Oltre 2 milioni di euro in contanti nascosti tra celle frigorifere, cassettiere degli uffici e armadietti degli spogliatoi. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli nella sede di una società a Mugnano di Napoli, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta maxi frode fiscale nel commercio all’ingrosso di pesce.
Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, III Sezione Criminalità Economica, con il procuratore aggiunto Alessandro Milita, coinvolgono 14 indagati e hanno portato a un decreto di sequestro del gip per 17,6 milioni di euro.
Durante le perquisizioni, iniziate il 14 ottobre, i finanzieri hanno sequestrato 2.190.878 euro in contanti, oltre a 70 fabbricati, tra appartamenti, box auto e ville in costruzione, 11 terreni, 2 automobili, 3 motocicli, 4 orologi di lusso e diversi gioielli in oro.
Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe riconducibile a un sistema che consentiva ad alcune società del settore ittico di evadere l’Iva.
Le indagini avrebbero inoltre individuato un presunto sodalizio criminale attivo nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Rimini e Milano.
Il gruppo avrebbe ottenuto indebitamente finanziamenti bancari garantiti dallo Stato, reinvestendo i proventi illeciti in attività commerciali e immobiliari.
Le accuse contestate comprendono reati tributari, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio. Le ipotesi investigative, allo stato condivise dal gip, dovranno essere accertate nel corso del procedimento.
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